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Code: 000726 actions 200726

Lu Tai Fang Zhi Gu Fen you xian gong si ltfzgfyxgs

Communiqué des résolutions de la vingt - deuxième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire et assument la responsabilité conjointe et solidaire de sa fausse documentation, de ses fausses déclarations ou de ses omissions importantes.

Le 13 juillet 2012, la société a convoqué la vingt - deuxième session du Conseil d 'administration, qui a été notifiée à tous les membres du Conseil d' administration par courrier électronique, le 11 juillet, ainsi que la documentation y relative.

Les projets de loi ci - après ont été examinés par voie de vote par correspondance:

Examen de l 'adoption du projet de loi portant modification de certaines dispositions des statuts des sociétés.

Résultat du vote: 14 voix contre zéro, avec zéro abstention.

II. Examen de la demande d 'ouverture d' un compte bancaire auprès de la succursale de Beijing de la East Asian Bank (China) Ltd. Demande d 'ouverture d' un crédit global de US $10 millions et autorisation donnée au Directeur du Trésor, m. Zhang Kemin, de signer au nom de la société Les instruments juridiques relatifs au financement dans le cadre de cette ligne ainsi que tous les documents relatifs à l 'ouverture du compte.

La présente résolution A force de loi jusqu 'à ce que la société présente à la Banque une nouvelle résolution annulant, modifiant ou remplaçant la résolution.

Résultat du vote: 14 voix contre zéro, avec zéro abstention.

Iii) Examen de la demande d 'une nouvelle ligne de crédit consolidée d' un montant de 10 millions de dollars É. - U. à la succursale de Shanghai de la Deutsche Bank (China) Ltd. Et autorisation donnée au Directeur du Trésor, m. Zhang Keming, de signer au nom de la société les instruments juridiques relatifs au financement de la ligne de crédit.

La présente résolution A force de loi jusqu 'à ce que la société présente à la Banque une nouvelle résolution annulant, modifiant ou remplaçant la résolution.

Résultat du vote: 14 voix contre zéro, avec zéro abstention.

Iv) Examen de l 'adoption d' une garantie de 100 millions de yuan renminbi pour une période de deux ans à compter de la date de l 'approbation par le Conseil d' administration de la Banque agricole de Chine, à l 'intention de la filiale Holding ruthai Tobacco CO CO CO LTD.

Résultat du vote: 14 voix contre zéro, zéro abstention

V. Examen et adoption de la proposition relative à la convocation de la troisième Assemblée provisoire des actionnaires des sociétés en 2012.

Résultat du vote: 14 voix contre zéro, zéro abstention

Conseil d 'administration de rutai Textile Co.

14 juillet 2012

Code des actions: 000726 - 200726

Lu Tai Fang Zhi Gu Fen you xian gong si Gao Jie ltfzgfyxgs

Notification de la troisième Assemblée provisoire des actionnaires en 2012

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire et assument la responsabilité conjointe et solidaire de sa fausse documentation, de ses fausses déclarations ou de ses omissions importantes.

I. GÉNÉRALITÉS DE LA CONFÉRENCE:

Session de l 'Assemblée générale des actionnaires: la présente Assemblée est la troisième Assemblée provisoire des actionnaires en 2012.

Organisateur de l 'Assemblée générale des actionnaires: le 13 juillet 2012, la société a convoqué le Conseil d' administration de la société à sa vingt - deuxième session, afin d 'examiner et d' adopter une proposition tendant à convoquer cette Assemblée.

Légitimité et conformité des réunions: la réunion a été convoquée par le Conseil d 'administration des sociétés, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.

4, la convocation de la Conférence: la réunion convoquée par le champ de vote.

5, la durée de la réunion: le 30 juillet 2012 (lundi), 9 h 30.

Objet: à 6.

(1) Cette fois

Date d'enregistrement: l'Assemblée générale en date du 20 juillet 2012, la date du 20 juillet 2012 3 heures après la fermeture, tous les actionnaires de la société à responsabilité limitée à Shenzhen China Securities Clearing Corporation points enregistrés, d'assister à l'Assemblée des actionnaires a droit.

Les actionnaires présents à la Conférence ne pouvait pas être, soit par écrit, agent autorisé à assister à la réunion et de participer au vote des actionnaires, l'agent n'est pas nécessairement les actionnaires de l'entreprise.

(2) Les directeurs, les autorités de surveillance et de hauts fonctionnaires.

(3) L'avocat témoin engagé.

7. Lieu de réunion:

La salle de conférence Villa interdiction Yang Lu Tai Textile Co. Ltd.

Deuxièmement, la Conférence d'examen de questions

Le projet de loi sur la modification de dispositions de la Charte.

Le projet de loi doit être approuvée par les actionnaires ont participé à la réunion les droits de vote en plus des deux tiers.

Troisièmement, le procédé d'enregistrement: l'Assemblée des actionnaires

1, les actionnaires de participer à la réunion de l'Assemblée des actionnaires, prenez ma carte d'identité, les actionnaires de compte de carte, la liste des actions et de prouver à la société d'enregistrement; agent de maintien de ma carte d'identité, une procuration, principal partenaire compte des cartes d'identité, de confier à personne et de confier à l'enregistrement de sociétés de la liste des parts des actionnaires de la personne morale; une copie de la licence d'exploitation, la personne l'autorisation, à l'enregistrement de la société à la carte d'identité de la personne.

Le Registre des actionnaires à distance, télécopie ou courrier de télécopie, courrier disponible pour l'enregistrement de la société reçu dans la période de temps.

2, le temps d'enregistrement de conférence: 26 juillet 2012 (jeudi), 27 (vendredi) (de 8 h à 11 h 30 à 14 h - 17 h 00).

3, le lieu de l'enregistrement: société de titres

Téléphone: (5285166 analogique standard)

Fax: (analogique standard) 5282188-234, 236 (analogique standard) 5418805

Personne de contact: 秦桂玲, 郑卫印, -

4, le fichier principal droit de vote qui doit être présenté lors de l'enregistrement et de vote: carte d'identité de l'agent client, client de signer mon autorisation, principal partenaire compte des cartes, un client de carte d'identité et de confier à des actionnaires de la liste.

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Questions diverses

1, des moyens de liaison de la session

Téléphone: (5285166 analogique standard)

Fax: (analogique standard) 5282188-234, 236 (analogique standard) 5418805

Personne de contact: 秦桂玲, 郑卫印, -

2, frais de réunions: participation à l'hébergement et le pport des frais de réunion des actionnaires eux - mêmes.

V. Documents de référence

1. Le Directeur de la convocation de la présente réunion des actionnaires de la résolution.

2, de la loi sur la clause de révision des Statuts de l'entreprise.

Conseil d 'administration de rutai Textile Co.

14 juillet 2012

Annexe

Procuration

Je demande à M. / Mme de représenter l 'unité (à titre personnel) à la troisième Assemblée générale provisoire des actionnaires de rutai Textile actions Limited en 2012 et d' exercer son droit de vote à sa place.

Signature du client: compte de titres du client:

Numéro de la carte d 'identité du client:

Signature ou cachet du client: numéro de carte d 'identité du client:

Date de la Commission: 2012

Autorisations de vote

Titre du projet

Vote

D'accord.

Objection.

Abstention

Proposition de modification des Statuts de la société

Code des valeurs mobilières: 000726 - 200726

Lu Tai Fang Zhi Gu Fen you xian gong si ltfzgfyxgs

Avis de garantie externe

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

I. APERÇU GÉNÉRAL des garanties

La Convention de garantie a été signée le 13 juillet 2012 dans la région de Zichuan, ville de Zibo.

À sa vingt - deuxième session, le Conseil d 'administration de la société a examiné le projet de garantie par 14 voix contre zéro, avec zéro abstention. Cette garantie, qui représente 1,83% de l' actif net vérifié le plus récent de la société, n 'a pas à être soumise à l' approbation de l 'Assemblée générale des actionnaires.

SITUATION GÉNÉRALE du garant

Nom du garant: rutai Storage Industry Co., Ltd, Xinjiang, date d 'enregistrement: 17 juin 2003

La participation du bénéficiaire de la garantie: rutai Fung Collection Cotton Industry Limited (Xinjiang) est une filiale holding de la société, qui représente 58,24% du capital social et 41,76% du capital social des actionnaires et des employés.

Indicateurs pertinents pour les dernières années du bénéficiaire de la garantie:

Renminbi Yuan

Titre du projet

2011

Premier trimestre de 2012

Total des actifs

896324106.66

699898444.51

Total du passif

564037995.55

371025944.14

Dont: prêts bancaires

426840000.00

297840000.00

Passifs courants

562197995.55

369185944.14

Ou de questions concerne le montant total

212849436.27

240716312.58

332286111.11

328872500.37

Recettes d'exploitation

586731285.88

130114234.43

Le bénéfice total

51732591.30

- 4076691.11

Bénéfice net

40383123.68

- 3413610.74

Les notations de crédit plus tard

Aa +

Troisièmement, les principaux éléments de l'Accord de garantie

Les types de la sécurité: des succursales de la Banque agricole de Chine l'Awat County, la ligne de crédit de sociétés à responsabilité limitée de l'industrie de la récolte de coton Xinjiang Thai fournit une garantie, et assumer la responsabilité de garantir.

Le délai de garantie de marche - arrêt: le Conseil d'administration de l'entreprise à la date d'approbation de deux ans.

Le montant de la garantie: 1 milliards de yuan.

Frais de garantie: le montant de la garantie en vertu de la ligne de crédit réelle sont de quatre mille à un taux annuel de la société à responsabilité limitée de l'industrie de la récolte de coton Xinjiang Lu Tai de recevoir la prime de garantie.

Si, de l'avis du Conseil de direction

1. Raison de fournir des garanties: en raison de la dépression des prix causée par cette année de coton, coton stocks pour détournement de fonds, Xinjiang Lu Tai au second semestre de cette année doit rembourser 12500 millions de yuan de prêts et autres paiements près de 33 millions de yuan.

Afin de résoudre les difficultés de trésorerie actuelle, Xinjiang Lu Tai Awat à la Banque agricole de branche pour 1 milliard de yuan de la ligne de crédit, mais de la nécessité de fournir de garantie de la société.

Le Conseil d'administration de la société pense que cette garantie est de garantir que la filiale de production et de gestion en douceur.

2. Les avantages et risques: le Conseil d'administration sur les questions de sécurité a été le garant de la qualité des actifs et de la gestion de la situation, les perspectives de l'industrie, de la solvabilité, telles que des conditions de crédit procède à une évaluation complète de l'objet, que la garantie de la filiale de la société, de sa gestion financière et de répartition de fonds doit obéir à la disposition de l'entreprise financière, en fonction de la situation de fonctionnement la situation de trésorerie et la caution de flux de jugement, Xinjiang Lu Tai depuis sa création, la rentabilité d'améliorer progressivement, actuellement plus de coton stocks, principalement en raison de la baisse des prix du coton, à vendre.

Mais la garantie a 6 000 arbres, stock de coton peuvent être occupés, la société dans des conditions d'égalité peut être, de préférence, de passation de marchés, et, par conséquent, la garantie de remboursement suffisantes, de ne pas la garantie supplémentaire des risques de la société, n'affecte pas les intérêts de tous les actionnaires de la société.

Cette garantie a été accordée à la société rutai, Xinjiang, filiale holding de la société, qui détient 58,24% du capital social de rutai dans le Xinjiang, et 41,76% des actionnaires qui détiennent une participation n 'ont pas fourni la garantie correspondante.

Chaque année, la société facture les frais de garantie au garant sur la base des quatre mille effectivement engagés dans le montant de la garantie.

Description de la fourniture de contre - garanties: aux termes de la Convention antigarantie signée le 13 juillet 2012 entre rutai et rutai dans le Xinjiang, le garant rutai dans le Xinjiang fournit à rutai une contre - garantie d 'un montant correspondant.

V. Nombre cumulé de garanties externes et de garanties tardives

Au 12 juillet 2012, la société n 'avait accordé de garanties qu' à ses filiales Holding, pour un montant total de 300 millions de dollars, soit 5,48% de son actif net vérifié le plus récent.

La société et ses filiales n 'ont pas fourni de garanties tardives, de garanties judiciaires et de pertes dues à l' échec de la procédure.

Ruthey

Conseil d 'administration

14 juillet 2012