申達株式（600626）：2022-023年度株主収益計画

申達株式：上海申達株式有限公司2022-2023年度株主収益計画

（2021年3月8日2021年第一回臨時株主総会審議承認）

会社の科学的、持続的、安定的な配当メカニズムを充実させ、投資家に積極的に報いるために、長期投資と理性的投資理念を確立するよう誘導し、中国証券監督会の「上場会社の現金配当関連事項の更なる実行に関する通知」（証監発[2012]37号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」（中国証券監督管理委員会）によると会議公告[2013]43号]の要求及び「会社定款」等の関連規定を総合的に考慮し、会社の発展戦略計画、業界発展趨勢、株主報酬、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、上場会社取締役会は「上海申達株式有限公司未来三年（2022-2012年）株主見返り計画」（以下「本計画」という）を制定した。内容は以下の通りです

（一）本計画を策定するための考慮要因

会社はこの計画を立てて、会社の長期と持続可能な発展に着目して、会社の実際経営状況、発展目標、株主要求と願望などの要素を総合的に考慮して、株主に対して持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立して、利益配分に対して制度的な手配をして、利益分配政策の連続性と安定性を保証します。

（二）本計画の策定原則

本計画は国家の関連法律法規及び「会社定款」の関連利潤配分に合致する前提の下で、投資者に対する合理的な投資収益を非常に重視し、株主に報いる意識をしっかりと確立しなければならない。会社は継続的かつ安定的な利益配分政策を実行し、会社の持続可能な発展を両立させる。会社の取締役会、株主総会は利益配分政策の決定と論証の過程において、独立取締役、中小株主と積極的に交流を行い、独立取締役、中小株主の意見を十分に聴取する。

（三）会社の株主は将来三年間（2022-023年）見返り計画

1、当社が会計年度内に利益を計上し、且つ累計未処分利益がゼロより大きい場合（親会社が報告する）

表データ）は、現金配当、株式配当、株式買い戻し及びその他の各種方式を含む利益配分を採用することができる。会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を優先的に採用して利益配分を行い、かつその年の現金配当金全体（税を含む）の分配比率は当年度に上場会社の株主の純利益額の30%に帰属する。この基礎の上で、例えば利益の増加、現金の増加などの条件を満たす場合、あるいは取締役会が実行可能と判断した場合、株主総会の承認を経て、追加の現金配当金を株主に支払うこともできる。

2、会社が株式配当を採用して利益配分を行う場合は、株主に合理的な現金配当の見返りを与え、適切な株規模を維持することを前提とし、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を総合的に考慮して、配分案が全体の株東の全体利益に合致することを確保しなければならない。

3、会社は現金配当の具体的な方案を制定する時、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低比率、調整の条件を真剣に検討して論証するべきです。

株主総会は現金配当の具体的な方案を審議する前に、多種のルートを通じて自発的に株主、特に中小株主と意思疎通と交流を行い、中小株主の意見と訴求を十分に聴取し、適時に中小株主の関心の問題に回答しなければならない。

4、分配周期：会社は原則として年ごとに利益配分を行い、中間利益分配と特別利益配分を行うことができる。

5、株主が会社の資金を不正に占用している場合、会社はその株主が割り当てた現金配当金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

6、会社は現金を対価として、契約方式を採用して、集中競売方式で株式を買い戻した場合、上場会社の現金配当と見なし、現金配当の関連比率に組み入れて計算する。

（四）利益配分の決定メカニズムと手順

1、董事会は以上の各項によって確定した原則、及び会社が所属している業界の特徴、発展段階、経営パターン、営利状況、資金ニーズ、株主収益計画及び重大な資金支出手配などの要素によって配当提案を提出し、利益配分案を制定する。

2、取締役会が提案した配当提案と制定した利益配分案は、株主総会に提出して審議しなければならない。当社は特殊な状況において上記現金配当政策または最低現金配当比率に基づいてその年の利益分配方案を決定できない場合、年度報告書に具体的な原因及び独立した取締役の明確な意見を開示しなければならない。また、同年度利益配分方案は株主総会に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上の通過者を通じて発効できる。

会社の取締役会は、外部経営環境または自身の経営状況に重大な変化が生じた場合、または既存の利益配分政策が会社の持続可能な経営に影響を与えた場合、株主総会に対して利益配分政策の調整または変更の詳細案を提出し、株主総会審議表の決定を提出することができる。会社の独立取締役は利益配分政策の調整または変更に対して独立意見を発表しなければならない。利益配分政策を調整または変更する議案は株主総会に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。

3、会社の株主総会が利益配分案に対して決議をした後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金（または株式）の配布事項を完成しなければならない。

（五）解釈と効力

1、本計画は会社の株主総会の審議可決の日から発効する。

2、本企画は会社の取締役会が説明を担当する。

3、本計画に規定されていない事項は、関連する法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に従って実行する。

上海申達株式有限公司取締役会

2021年3月8日