심 방직 A (00045): 제1기 직원 지주 계획 제1차 소지 자 회의 결의

심 천시 방직 (그룹) 주식 유한 공사 제1기 직원 주식 보유 계획 제1차 소지 자 회의 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 공고의 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 없다 고 보증 합 니 다.

심 천시 방직 (그룹) 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제1기 직원 지주 계획 제1차 소지 자 회 의 는 2021 년 6 월 21 일 통신 표결 방식 으로 개최 된다.이번 회의 에 참석 한 소지 자 는 모두 127 명 으로 직원 의 주식 보유 계획 점유 율 1217 만 부 를 대표 하여 회사 제1기 직원 의 주식 보유 계획 총 점유 율 의 99.02% 를 차지한다.이번 회 의 는 강 팽 회사 이사회 비서 가 주재 한다.회의의 소집, 개최 와 표결 절 차 는 회사 제1기 직원 지주 계획 의 관련 규정 에 부합 한다.회 의 는 기명 투표 표결 방식 으로 안건 을 심의 하고 현재 회의 심의 에서 통과 한 관련 사항 을 다음 과 같이 공고 합 니 다.

1. 을 통과 시 켰 다.

제1기 직원 지주 계획 관리 위원 회 를 설립 하 는 것 을 동의 하고 직원 지주 계획 의 일상적인 관리 와 감독 기구 로 한다.직원 지주 계획 관리 위원 회 는 직원 지주 계획 소지 자 회의 에 대해 책임 을 지고 소지 자 를 대표 하여 주주 권 리 를 행사한다.회사 제1기 직원 지주 계획 관리 위원 회 는 3 명의 위원 으로 구성 되 고 관리 위원회 주임 1 명 을 설치한다.

표결 결과: 1217 만 건 에 동의 하고 회의 에 참석 한 소지 자가 가 진 전체 점유 율 의 100% 를 차지한다.0 부 반대 하기;기권 0 부.

2. 는 을 통과 시 켰 다.

강 펑, 이 진 우, 왕 중 호 를 회사 제1기 직원 지주 계획 관리 위원회 위원 으로 선출 하고 임 기 는 제1기 직원 지주 계획 의 존속 기간 과 일치 합 니 다.

상기 관리 위원회 위원 중 에 강 팽 은 회사 이사회 의 비서 이다. 그 밖 에 관리 위원회 위원 은 회사 지주 주주 또는 실제 통제 인 기구 에서 직무 를 맡 지 않 고 회사 의 5% 이상 의 주주, 실제 통제 인, 회사 의 다른 이사, 감사 와 그의 고급 임 원 과 관련 이 없다.

표결 결과: 1217 만 건 에 동의 하고 회의 에 참석 한 소지 자가 가 진 전체 점유 율 의 100% 를 차지한다.0 부 반대 하기;기권 0 부.같은 날 에 회 사 는 제1기 직원 지주 계획 관리 위원회 의 첫 회 의 를 열 어 회사 제1기 직원 지주 계획 관리 위원회 주임 으로 선출 했다.

3. 는 을 통과 시 켰 다.

제1기 직원 지주 계획 관리 위원회 에 권한 을 부여 하고 이번 직원 의 주식 보유 계획 과 관련 된 일 을 처리 하 는 것 을 동의 한다. 구체 적 인 권한 수여 사항 은 다음 과 같다.

1. 소지 자 회 의 를 소집 하 는 책임 을 진다.

2. 전체 소지 자 를 대표 하여 본 직원 의 주식 보유 계획 에 대해 일상 관 리 를 한다.

3. 전체 소지 자 를 대표 하여 직원 의 주식 보유 계획 에 보유 한 주식 의 주주 권 리 를 행사 하거나 전문 기구 에 주주 권 리 를 행사 하도록 권한 을 부여 한다.

4. 관련 전문 기 구 를 초빙 하여 주식 보유 계획 의 일상 관리 에 관리, 상담 등 서 비 스 를 제공 할 지 결정 한다 (있 을 경우).

5. 전문 기구 와 의 연결 작업 (있 을 경우) 을 책임 집 니 다.

6. 직원 의 주식 보유 계획 을 대표 하여 대외 적 으로 관련 협의, 계약 을 체결 한다.

7. 직원 의 주식 보유 계획 의 이익 분 배 를 관리 하고 직원 의 주식 보유 계획 의 법정 고정 기한 과 점유 율 의 고정 기한 이 만 료 될 때 목표 주식 의 판매 와 분배 등 관련 사항 을 결정 한다.

8. 직원 의 주식 보유 계획 배당 등록, 상속 등 기 를 한다.

9. 직원 의 주식 보유 계획 의 감 지 를 책임 진다.

10. 소지 자 회의 에서 권한 을 수 여 받 은 다른 직책.

본 권한 수 여 는 회사 제1기 직원 지주 계획 제1차 소지 자 회의 비준 일 로부터 회사 제1기 직원 지주 계획 이 종 료 된 날 까지 유효 하 다.

표결 결과: 1217 만 건 에 동의 하고 회의 에 참석 한 소지 자가 가 진 전체 점유 율 의 100% 를 차지한다.0 부 반대 하기;기권 0 부.

특별히 공고 합 니 다.

회사 프.

이사회

二 ○ 21 년 6 월 22 일